Эпизоды с 7 февраля по 3 марта 1988 года, связанные с прибытием группы армян из Армянской ССР, их временным размещением в гостиницах города Баку и Сумгаит, и снятием армянами вкладов из сберегательных касс в городе Сумгаит в январе-феврале того же года.

Согласно показаниям Диановой Самайи Мирза кызы, работавщей в 1988 году директором гостиницы Азербайджанского «Железнодорожного вокзала» и работавшей администратором Наджафовой Фазили Абас кызы, они видели, как в феврале 1988 года прибывшие из Армении лица армянской национальности жили в гостинице и встречались здесь с различными лицами армянской национальности. Эти армяне представлялись сотрудниками правоохранительных органов и говорили на армянском языке с армянами, которые приходили сюда на встречу с ними.
На основании архивных документов следствием было установлено, что в январе-феврале 1988 года армянами из сберегательных касс в городе Сумгаит массово снимались сбережения.
Было установлено, что в январе-феврале 1988 года, то есть непосредственно накануне массовых беспорядков в городе Сумгаит, из 14 сберегательных касс, действующих в городе, 84 вкладчика армянской национальности сняли сбережения в размере 143.064 рубля. Из предварительных документов, представленных Сумгаитским филиалом № 2 «КапиталБанка» относительно выдачи сбережений, видно, что в течение вышеуказанного периода 18 человек сняли свои сбережения в размере более 1000 рублей, 7 человек – более 2000 рублей, 8 человек – более 3000 рублей, 4 человека – более 4000 рублей, 3 человека – более 5000 рублей.
Следствием было установлено, что в 1988 году в различных сберегательных кассах города Сумгаит, на различных должностях работало 33 человека.
Допрошенная в качестве свидетеля по делу Гулиева Язгюль Алескер кызы, работающая в 1971-2007 гг. на должности старшего кассира в сберегательной кассе № 193, в своих показаниях показала, что из разговоров, идущих с конца 1987 года, телевидения, газет и других источников ей стало известно, что армяне Нагорного Карабаха, организовывая митинги, требуют выхода из состава Азербайджанской Республики и присоединения к Армянской Республики. 
В начале 1988 года слышала от работников банка о том, что армяне начали массово снимать средства, которые хранили в сберегательных кассах. В связи со снятием 21 января 1988 года женщиной по имени Сирануш Баранова сбережений более 5000 рублей, она показала, что, когда она спросила у нее причину снятия сбережений, последняя заявила, что из-за того, что она армянка к ней домой часто звонят неизвестные лица и, угрожая ей, требуют перечисления денег в фонд общества «Крунк».
Допрошенная в качестве свидетеля по делу Мамедова Замина Махмуд кызы, работающая в 1981-1995 гг. на должности оператора-контролера в сберегательной кассе № 200, в своих показаниях в связи с выдачей 03 января 1988 года Рамелле Айрапетян сбережения в размере 3000 рублей дала показания того же содержания. 
Свидетель Джафарова Ханым Рахман кызы, работающая в 1975-1995 гг. на должности контролера в сберегательной кассе № 178, в своих показаниях относительно выдачи Лиде Мартиросовой сбережений в размере 1638 рублей показала, что хорошо знала Лиду Мартиросову, как вкладчицу кассы. Последняя была уроженкой Девечинского района и закончила азербайджанскую школу. Когда снимала деньги, заявила, что неизвестные люди звонят ей и, угрожая, требую перечисления денег в фон общества «Крук». 
Свидетель, проработавший 19 лет в сберегательной кассе № 181, Халилова Азиза Танрыверди кызы в своих показаниях показала, что 13 февраля 1988 года Саян Лариса Суреновна, проживающая недалеко от сберегательной кассы, снимая деньги в размере 5119 рублей, сказала ей, что члены «Крунк» звонят ей и требуют денег. 
В показаниях Мусаевой Севды Муса кызы, работавшей на должности директора сберегательной кассы № 177, сказано, что 19 февраля 1988 года выдавая Марине Осипян сбережения в размере 1013 рублей, последняя заявила, что ей угрожают и требуют от нее денег. 
В ходе расследования также было установлено, что в январе-феврале 1988 года, то есть непосредственно накануне массовых беспорядков в городе Сумгаит, из почтовых отделений, действующих в городе, осуществлялись множество телефонных разговоров с Арменией, денежные переводы. В связи с этим были установлены и допрошены лица, работавшие в то время в почтовых отделениях. Сорокина Марина Николаевна, работавшая в отделение почты № 11, показала, что 1987-1988 годах на почте вместе с ней работали женщины по имени Женя Арустамян, Раиса Межлумян, с конца 1987 года эти женщины в основном разговаривали только между собой, а когда к ним подходили лица другой национальности они сразу прекращали разговор. Одновременно им стало поступать множество звонков, приходили к ним лица армянской национальности и говорили о чем-то на армянском. Кроме того, увеличилось число денежных переводов в Армению со стороны армян, которые ранее не пользовались услугами почтового отделения, в котором она работала. Сумма переводов составляла 10-15 рублей, но число переводов увеличилось. Квитанции этих переводов она видела на столе у заместителя начальника почтового отделения Алены Балаян, когда последняя составляла какой-то список. Хотя эти переводы ни каким образом ее не касались. При виде ее, А.Балаян прикрыла список другим документом. Ахмедова Хейранса Хантай кызы дала показания того же содержания.
Допрошенная в качестве свидетеля Нуриева Саида Сираджаддин кызы, работавшая в то время главным бухгалтером в Сумгаитском почтовом филиале, в своих показаниях показала, что в 1988-м году в центральном отделении Сумгайытского телефонного узла работало большое количесвто работников-армян, на должности начальника телеграфной службы работала Давидян Нина Михайловна, на должности главного бухгалтера – Анжелла Мартиросян, начальниками 2-го отделения была Седа Бабаян, 3-го отделения – Аракси Авакян, на должности заместителя начальника почтового отделения № 11 работала Алена Балаян. С конца 1987 года число телефонных переговоров с Арменией возросло, большинство из них осуществлялись лицами, не являвшимися жителями Сумгаита. Находясь на всех службах телефонного узла в качестве председателя профкома, она увидела, что между армянами шла группировка, и они вели тайные беседы на армянском языке. В то время заметно увеличилось количество денежных переводов в Армению, большинство переводов осуществлялось со стороны армян, которые ранее не пользовались услугами почтового отделения, в котором она работала. Сумма переводов в большинстве случаев составляла 10-15 рублей, однако число переводов увеличилось.